Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, kara para aklama, kamu kurumlarını zarara uğratma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlamalarla ilgili olarak 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporunda, örgütün faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. Rapora göre, örgütün şirketlerinin birçoğunun 2020 yılından itibaren finansal işlem ve mal alım-satım hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, genellikle yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bu yeni şirketlerin farklı illerde ve faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.
MASAK raporunda, bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynaklarının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ancak sermayenin büyük kısmının bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı aktarıldı. Bu durumun, şirket kayıtlarına ulaşılmasını engelleme ve finansal takibi zorlaştırma amacı taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, şirketlerde çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları ve yüksek nakit sirkülasyonu tespit edildiği belirtildi. Şirket ortakları tarafından yüksek montanlı nakit girişlerinin gerçekleştirildiği ve bu tutarların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı kaydedildi.
Raporda, şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek tutarların çeşitli şirketlere aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferler ve nakit girişleriyle farklı şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği bilgisine yer verildi. Şirketlerin mal alım-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemlerin bulunduğu ve bunun sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu ifade edildi. Yurt dışında mukim şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin de bulunduğu, bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütülmüş olabileceği tespit edildi.
Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 43 adreste ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı alındı. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.K.'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı. Operasyonda 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
