Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaatinin lideri A.K.'in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında, 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Kuriş dahil 33 kişi gözaltına alındı. Savcılık, 9 kişinin yurt dışında olduğunu ve 7 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
A.K. Çıkar Amaçlı Suç Örgütü adı altında yürütülen soruşturmada, Kuriş'in cemaatten ayrı olarak değerlendirildiği görüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, A.K.'in 2016 yılında cemaat akımının başına geçtiğini ve bu tarihten itibaren faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, Almanya'nın Köln şehrinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 70 milyon dolarlık bir yatırım olacak merkezin, operasyonun finansal ayaklarına yönelik olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise soruşturmanın dini bir görüşe, cemaate veya sivil toplum kuruluşlarına yönelik olmadığını, tamamen mali yapılanmaya odaklandığını vurguladı. Başsavcılık açıklamasında, operasyonun Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından gerçekleştirildiği kaydedildi.
MASAK raporuna göre, örgütün kontrolündeki şirketlerde 2020'den sonra finans ve alış-satış işlemlerinde belirgin bir artış yaşandığı, mevcut şirketlerin bölünerek farklı il ve sektörlerde yeni şirketler kurulduğu belirtildi. Ortakların yüksek tutarlı nakit girişlerini sermaye artırımı olarak göstererek şirketlere aktardığı tespit edildi. Raporda ayrıca, sahte faturalaşma ve yurt dışındaki şirketlerle döviz transferi girişimlerinin olduğu, bazı şirketlerin vergi iadesi aldığı ve bu işlemlerin organize şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Örgütün organize ettiği paranın 100 milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor.
Operasyon kapsamında 33 şirkete kayyım atanırken, şüphelilere ait 43 ve şirketlere ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. A.G., Ayakkabı Dünyası kurucularından M.A. ve Hisar İnşaat kurucusu M.H.M. da bulunuyor.
Öte yandan, soruşturma kapsamında Diyanet'in 2016 tarihli ve kamuoyunda “Gizli Tarikatlar Raporu” olarak bilinen raporunun görmezden gelindiği iddia edildi. Raporda, Süleymancılar için “Yeni bir FETÖ” uyarısı yapıldığı ve yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantı iddialarının ciddiye alınması gerektiği belirtilmişti.
