Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024 yılında başlattığı soruşturma kapsamında, S.T.'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, kripto para üretim cihazları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Tutuklanan Tanak'ın telefonunda yapılan incelemeler sonucunda uluslararası bir yasa dışı bahis ağı deşifre edildi. Savcılık izniyle genişletilen soruşturmada, örgütün yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama gibi suçları işlediği belirlendi. MASAK analizleri ve mali incelemeler neticesinde yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiği tespit edildi.
Örgütün, akladığı suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla dolaştırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında KKTC vatandaşı S.A.U.'un örgütü yurt dışından yönettiği, Karadağ ve KKTC bağlantılarının bulunduğu ve KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı, örgüt içindeki payının ise yüzde 70 olduğu saptandı.
Teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, aklanan paranın kurye sistemiyle fiziki nakde çevrildiği anlaşıldı. Kuryelerin, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları 'parola' olarak kullandığı tespit edildi. Kapalı Çarşı ile Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarının, bu yöntemle parayı valizler halinde teslim aldığı ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 14 Mayıs'ta 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden, aralarında S.A.U., R.O.K. ve daha önce cezaevinde bulunan S.T.'ın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
