#MASAK
Dinamikpay Soruşturmasında Gözaltına Alınan K.C. Erdem Tutuklandı
Dinamikpay soruşturmasında gözaltına alınan K.C. Erdem tutuklandı. Erdem'in şirket bağlantıları ve para hareketleri inceleniyor.
1 gün önce
Son Dakika: 'A.K. Suç Örgütü'ne Operasyon - 30 Gözaltı, MASAK Raporunda Çarpıcı Tespitler
Ankara merkezli 'A.K. Suç Örgütü'ne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporunda, örgütün finansal işlemleri zorlaştırmak ve takip edilmesini engellemek için kullandığı şirket bölünmeleri, yüksek nakit sirkülasyonu ve sahte faturalaşma gibi yöntemler tespit edildi.
2 hafta önce
Suç Örgütleriyle Bağlantılı Kamu Görevlilerine Yönelik Operasyonda 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli 12 ilde, suç örgütleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kamu görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, hesaplar arasında milyarlık para trafiği ve uyuşturucu sevkiyatına ilişkin iddialar dosyaya girdi.
1 ay önce
Manisa merkezli 5 ilde rüşvet ve suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet ve suç örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 ay önce
25 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 159 Gözaltı, 5 Milyar TL Hesap Hareketi Tespit Edildi
Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alınırken, hesaplarda yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi.
1 ay önce
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "H.L. kaçma girişimi üzerine gözaltına alındı"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında H.L.'in kaçma girişimi nedeniyle gözaltına alındığını ve MASAK raporlarının incelendiğini açıkladı.
1 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent Gözaltına Alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve 20 kişi gözaltına alındı. 7 milyar liralık bağış ve MASAK raporlarındaki usulsüzlük iddiaları mercek altında.
1 ay önce
Haluk Levent ve Ahbap Soruşturmasında Yeni İddialar: 60 Milyon Dolarlık Varlıkların Usulsüz Kullanıldığı Öne Sürüldü
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, H.B.'ın kimsesiz kız çocukları için bağışladığı 60 milyon dolarlık gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığı iddia edildi. MASAK raporunda şüpheli hesaplarda büyük para hareketleri tespit edildi.
1 ay önce
MİT Kredi Kartı Dolandırıcılığı Şebekesini Çökertti: 3 Gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Jandarma ve MASAK'ın ortak operasyonuyla kredi kartı dolandırıcılığı şebekesini çökertti. İstanbul ve Kocaeli'de 3 şüpheli gözaltına alındı.
2 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı, 8 Milyar TL İşlem Hacmi
MASAK incelemeleriyle 8 milyar TL işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik 27 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı.
2 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Şüpheli Gözaltına Alındı
Türkiye genelinde 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 yıllık 8 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
2 ay önce
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin yönetimini yaptıkları belirlendi.
2 ay önce
İçişleri Bakanlığı: 17 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 503 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonunda 503 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşların yaklaşık 985 Milyon TL'sinin dolandırıldığı belirlenirken, şüphelilerden 261'i tutuklandı.
2 ay önce
17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 503 Şüpheli Yakalandı, 1 Milyar 135 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşlar 985 milyon TL dolandırılırken, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
2 ay önce
Hesabına Yaklaşık 1 Trilyon Lira Yattı: MASAK İnceliyor
Van'da yaşayan A.J.T.'nun banka hesabında yaklaşık 1 trilyon lira görülmesi üzerine MASAK inceleme başlattı. Kaynağı belirlenemeyen meblağ nedeniyle hesaba bloke konuldu.
2 ay önce
11 İlde Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 71 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hareketlilik tespit etti.
3 ay önce
Gazeteci R.O.K. ve 135 Kişi Kara Para Aklama Soruşturmasında Tutuklandı
Adana merkezli kara para aklama soruşturmasında gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketinin tespit edildiği soruşturmada, paravan şirketler ve kredi kartları kullanılarak para aklandığı belirlendi.
3 ay önce
R.O.K. Tutuklandı
Adana merkezli soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirleri akladığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gazeteci R.O.K. tutuklandı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde para hareketi tespit edildi.
3 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 21 İlde 200 Şüpheli Gözaltında
MASAK raporları doğrultusunda 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar suç geliri aklanırken, 200 şüpheli gözaltına alındı. Yorumcu R.O.K. da operasyonda yakalandı.
3 ay önce
R.O.K.'ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 16 Milyon TL Hareketliliği İddiası
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan R.O.K., Adana'da sorgulanıyor. Kütahyalı'nın hesabında 2 yılda 16 milyon TL hareketlilik olduğu iddia ediliyor. MASAK raporlarına göre, organize suç örgütünün 100 milyar TL ve 2 milyar dolar civarında para akladığı tespit edildi.
3 ay önce