Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, soruşturma, yüzlerce bahis sitesi ve kimlik hırsızlığıyla elde edilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın, paravan şirketler, sanal POS'lar, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları aracılığıyla aklanmasını kapsıyor.
Polis ifadesinde suçlamaları reddeden R.O.K., kredi kartı borçlarını ödemek amacıyla PERPA'da tanıştığı kişilere komisyon karşılığı POS cihazlarından para çektiğini iddia etti. Ancak MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri, R.O.K.'un hesaplarına 6 farklı ödeme kuruluşundan para transferi yapıldığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, İstanbul Maltepe ve Şişli'de aynı adresleri kullanan 4'ü Maltepe'de, 3'ü Şişli'de olmak üzere toplam 7 paravan yazılım/bilişim şirketinin milyonlarca liralık şüpheli transferi yönettiği belirlendi.
Mali incelemeler sonucunda, soruşturma dosyasında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları tutarında şüpheli para hareketi ve kara para aklama faaliyetinin tespit edildiği bildirildi. Bu durumun, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğunu gösterdiği değerlendirildi.
Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda, hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreçten dolayı büyük psikolojik yıkım yaşadığını, eşinin düşük yapmasından korktuğunu belirttiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri de kamuoyunda gündem oldu. Bu mal varlığı kalemleri arasında çeşitli model yıllarına ait Jaguar, klasik otomobil, Volkswagen, Chery ve Range Rover marka araçların yanı sıra Sarıyer, İzmir Göztepe ve Üsküdar Çengelköy'de bulunan konutlar yer alıyor.
Tutuklananlar arasında yer alan örgüt elebaşısı S.A.'ın avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin 300 milyon TL civarında mal varlığı olduğunu belirterek, Kütahyalı'nın farklı bir finansal zekâya sahip olduğunu ve hesabındaki parayla oynamayı sevdiğini ifade etti. İstanbul'da Maxsimum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, İmzasoft Bilgi ve Yazılım şirketlerinin Maltepe'deki Yalı Mahallesi Tuna Sokak'ta aynı binanın aynı katında yer aldığı bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı.
