İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlattığı yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.C. Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadesi alınan Erdem hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruldu. Hakimlik, Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'de doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicilinde yer almamasına rağmen, şirketin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi olan A. Erdem'in eşi olması nedeniyle dikkat çekti. Hakimlik, Erdem'in Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile olan ortaklık ve şirket bağlantılarını da değerlendirdi.
Dosya kapsamında yapılan incelemelerde, Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları arasında Bitexen ve K.C. Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği kaydedildi. Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri ile finansal hareket analizleri dikkate alındı. Bu incelemeler sonucunda, şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Elde edilen bulguların, ödeme kuruluşu merkezli organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına tedbir konulmuştu. Soruşturmanın diğer şüpheliler ve şirket bağlantıları yönünden devam ettiği öğrenildi.
