İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent dahil olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dahil edilen MASAK raporları ve mali incelemeler, dernek bünyesinde gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketlerine işaret ediyor.
Mali İncelemeler ve Suçlamalar
Soruşturma kapsamında, yaklaşık 7 milyar liralık bağışın toplandığı dernek faaliyetlerinde çeşitli usulsüzlük iddiaları yer alıyor. Şüpheliler hakkında; Dernekler Kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem yapılıyor. Dosyada ayrıca 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiası, 3 milyon dolarlık senet ve çeşitli taşınmaz işlemleri gibi detaylar bulunuyor.
Kaçış Girişimi ve Gözaltı Süreci
Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre, hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan H.L.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmeye çalıştığı ancak yasağı öğrenince rotasını Bursa ve ardından İzmir'e çevirdiği tespit edildi. Deniz yoluyla kaçış hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen şüpheli, Bursa'da emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.L.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve telefon şifrelerini paylaşmadığı belirtiliyor.
MASAK Raporundaki Detaylar
MASAK tarafından hazırlanan raporda, dernek çevresindeki bazı isimlerin hesaplarında gelir profilleriyle uyumsuz para hareketleri saptandı. A.Ç. isimli şahsın hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira çıkış olduğu; Z.Y. isimli şahsın hesaplarında ise 1.4 milyar lira giriş ve 1.5 milyar lira çıkış gerçekleştiği kaydedildi. Bu para hareketlerinin mali profillerle örtüşmediği ve incelemenin genişletildiği bildirildi.
