Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan R.O.K., Adana'da sorgulanıyor. Kelepçelerini örtmeye çalışan Kütahyalı, sorulara, "İyiyim baba. Yanlış anlaşılma var öğreneceğiz" yanıtını verdi. İddialara göre, Kütahyalı'nın hesabında 2 yılda 16 milyon liralık hareketlilik görüldü.
R.O.K.'nın yasa dışı bahis operasyonu kapsamında dün gözaltına alınmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın detayları netleşiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonrası hazırlanan raporda yer aldığı iddia edilen bilgilere göre, Kütahyalı'nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği belirtiliyor.
'Organize Suç Örgütü' Vurgusu
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller değerlendirildiğinde, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve 'phishing' (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Örgütün, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden para transferi yaptığı belirlendi.
Kuyumcu ve Döviz Büroları Kullanıldı
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı saptandı.
Milyarlarca Liralık Hareketlilik
MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği bildirildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi. Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildiği kaydedildi. Bazı emniyet personellerinin de rüşvet karşılığında şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği tespit edildi.
Banka Yöneticisi ve Emniyet Personeli de Şüpheliler Arasında
Operasyonda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu belirtildi.
Kütahyalı Adana'da Sorgulanıyor
Kütahyalı'nın İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra karayolu ile Adana'ya getirildiği bildirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçen Kütahyalı, basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var" şeklinde yanıt verdi.
8 Bin 500 Yasa Dışı Siteye Erişim Engeli
Öte yandan, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
