Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, yorumcu R. O. K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 200 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Şüpheliler hakkında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor.
MASAK raporları ve banka kayıtlarının incelenmesiyle, örgütün yasa dışı bahis gelirlerini doğrudan göstermediği belirlendi. Vatandaşların yaptığı ödemeler, banka kayıtlarına e-pin, oyun kodu, dijital hizmet veya elektronik ürün bedeli olarak yansıtıldı. Bu sayede yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verildiği değerlendiriliyor.
Yapılan incelemeler sonucunda, örgütün sadece yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon olmadığı, aynı zamanda suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğu kanaatine varıldı. Para transferlerinde sanal POS işlemleri, paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları kullanıldığı, son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Bu şirketlerin gerçek ticaret yerine kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.
Soruşturma dosyasına göre, R. O. K.'nın hesaplarında da örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi. Holding yöneticisi A. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de sistemin işleyişinde kritik rol oynadığı iddia ediliyor.
