#dolandırıcılık
H.L. Hakkındaki Soruşturmada Yeni İddialar: Avukatı ve Galerici Alacaklarını Bildirdi
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, H.L.'in eski avukatı M.S. ve galerici M.U.'nun ifadeleri ve mesajlaşmalar dosyaya girdi. İki isim de Levent'ten alacaklı olduklarını iddia ederken, milyonlarca liralık çeklerin durumu da inceleniyor.
1 gün önce
16 İlde Siber Suç Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, sanal dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarını kiralayan ve organize eden 20 şüpheli gözaltına alındı.
4 gün önce
16 İlde Hesapçı Operasyonu: 20 Gözaltı
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, banka hesaplarını kiralayarak dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden 20 şüpheli gözaltına alındı.
4 gün önce
Sahte Ordu Binbaşısı Dating Uygulamaları Üzerinden Dolandırıcılık Yaptı
Kendini zengin bir pilot ve eski bir ordu binbaşısı olarak tanıtan David Griffiths, flört uygulamaları üzerinden iki kadını dolandırdığı için 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1 hafta önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık Soruşturması: MASAK Raporu Ortaya Çıktı
AHBAP Derneği'ne yönelik nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla başlatılan soruşturmada MASAK raporu delil oldu. Raporda, dernek yöneticilerinin hesaplarında milyonlarca liralık para giriş çıkışı ve şans oyunlarında kaybedilen paralar dikkat çekti. Haluk Levent'ten de açıklama geldi.
1 hafta önce
Haluk Levent ve Ahbap Soruşturmasında Yeni İddialar: 60 Milyon Dolarlık Varlıkların Usulsüz Kullanıldığı Öne Sürüldü
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, H.B.'ın kimsesiz kız çocukları için bağışladığı 60 milyon dolarlık gayrimenkullerin amaç dışında kullanıldığı iddia edildi. MASAK raporunda şüpheli hesaplarda büyük para hareketleri tespit edildi.
1 hafta önce
Aydın'da Sahte Vekaletnameyle Arsa Satışı Girişimi: 5 Kişi Tutuklandı
Aydın Didim'de Almanya'da yaşayan bir kişinin arsalarını sahte vekaletname ve dublör kullanarak satmaya çalışan, aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
3 hafta önce
ABD Büyükelçisi ve Türk Polisinin İş Birliğiyle 3,7 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
ABD'de 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında aranan İ.H.H., Türk polisi tarafından Türkiye'de yakalanarak FBI uçağıyla ABD'ye sevk edildi.
1 ay önce
ABD Sağlık Sisteminde 3,7 Milyar Dolarlık Vurgun: İ.H.H. Türkiye'de Yakalandı
ABD'nin sağlık sigortası sistemini 3,7 milyar dolar dolandıran ve 1 yıldır aranan İ.H.H., Türkiye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
1 ay önce
İçişleri Bakanlığı'ndan Mali Suç Operasyonu: 346 Şüpheli Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerin çeşitli dolandırıcılık ve zimmet gibi suçlardan soruşturulduğu belirtildi.
1 ay önce
Afyonkarahisar'da 7,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı
Afyonkarahisar'da kendisini polis olarak tanıtıp bir kadını 7,5 milyon lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı. 175 saatlik kamera incelemesiyle tespit edilenlerden 2'si tutuklandı.
1 ay önce
Üniversite Spor Salonunda Akılalmaz Vurgun: 8 Gözaltı
İstanbul'da bir üniversiteye bağlı spor salonunda görevli 8 kişi, üyelik ücretlerini kendi hesaplarına aktararak yaklaşık 4.4 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
1 ay önce
17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 503 Şüpheli Yakalandı, 1 Milyar 135 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşlar 985 milyon TL dolandırılırken, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
1 ay önce
İstanbul merkezli dolandırıcılık şebekesine 89 gözaltı, 60 milyar TL işlem hacmi
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, banka kimliklerini ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. 89 şüpheli gözaltına alınırken, işlem hacminin 60 milyar TL olduğu belirtildi.
1 ay önce
Siber Suçlara Karşı Dev Operasyon: 221 Gözaltı Kararı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli 27'şer ilde düzenlenen siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında toplam 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
1 ay önce
Banka Yöneticisi Kimliklerini Kullanan Dolandırıcılık Çetesine Operasyon: 89 Gözaltı
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, banka yöneticilerinin kimliklerini kullanarak sahte yatırım grupları oluşturan ve vatandaşları dolandıran çeteye mensup 89 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu belirlenirken, 4 milyar TL'yi aşan mal varlığına el konuldu.
1 ay önce
İstanbul Merkezli Operasyonda 89 Gözaltı: 4 Şirkete Kayyum Atandı
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 şirkete kayyum atandı, 60 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
1 ay önce
Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs, Başsavcı Makamlarında Ağırlandı
Hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan F.D., kendisini Adalet Bakan Yardımcısı'nın özel kalemi olarak tanıtarak başsavcı ve kaymakamlarla görüştü. Marmaris'te gözaltına alınan F.D. ve bir kişi tutuklandı.
1 ay önce
HGS Bakiyesi Boş Olan Sürücüler İçin Kritik Süre Başladı: Cezalar Yolda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT AŞ, HGS dolandırıcılığına karşı sürücüleri uyardı. Yetersiz bakiye ile yapılan geçişler için 15 günlük ödeme süresi başladı, aksi halde cezalar kesilecek.
1 ay önce
Dolandırıcılar NFC Özelliğiyle Vatandaşları Hedef Alıyor: Cüzdan ve Telefonlara Dikkat!
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, dolandırıcıların NFC özelliğini kullanarak vatandaşların cüzdan ve telefonlarındaki bilgilerle işlem yapabildiğini belirtti. Bayram öncesi kalabalık yerlerde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
1 ay önce