İstanbul merkezli olarak 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, banka kimliğini kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları oluşturan ve 60 milyar TL'lik işlem hacmiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin banka kurumsal kimliğini, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve görsellerini izinsiz kullandığı belirlendi. Bu kişiler aracılığıyla dijital platformlarda paravan şirketler kurulduğu ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği saptandı. Şebekenin faaliyet gösterdiği şirketlerin banka hesaplarında toplam 60 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan dört şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca, bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandığı bildirildi.
Operasyonla, finansal dolandırıcılık ve vurgun şebekesine önemli bir darbe vurulduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
