#kara para aklama
Fransa'nın Aradığı Kara Para Aklama Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
İstanbul'da MİT ve polisin ortak operasyonuyla, Fransa'nın 'kara para aklama' suçundan aradığı S.K. (35) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin işlemleri sonrası Fransa'ya iade edilmesi bekleniyor.
2 hafta önce
Merkez Bankası, Parolapara'nın Lisansını İptal Etti
TCMB, yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Şirket hakkında kara para aklama soruşturması kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.
2 hafta önce
Sicilya Mafyasına Ait 200 Milyon Euro Değerinde Varlık Ele Geçirildi
İtalyan polisi, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro'ya ait olduğu belirlenen 200 milyon Euro'dan fazla mal varlığına el koydu. Uluslararası para aklama ağının da ortaya çıkarıldığı operasyonda altın, nakit para ve gayrimenkuller ele geçirildi.
4 hafta önce
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturmasında 135 Tutuklama: Cep Telefonu Şifresiyle Çöken İmparatorluk
Adana merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında, örgüt elebaşı S.A.U. ve gazeteci R.O.K. dahil 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para hareketliliği tespit edilen operasyonda, ele geçirilen bir cep telefonundaki şifreli yazışmalar örgütün çökertilmesinde kilit rol oynadı.
1 ay önce
R.O.K. ve 134 kişi tutuklandı
Adana merkezli operasyonda yasadışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla R.O.K.'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. MASAK raporlarına göre şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
1 ay önce
Gazeteci R.O.K. ve 135 Kişi Kara Para Aklama Soruşturmasında Tutuklandı
Adana merkezli kara para aklama soruşturmasında gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketinin tespit edildiği soruşturmada, paravan şirketler ve kredi kartları kullanılarak para aklandığı belirlendi.
1 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: N.A.'dan Açıklama
Televizyon yorumcusu R.O.K., 'yasa dışı bahis' operasyonu kapsamında tutuklandı. Eski eşi N.A.'nın da adının geçtiği soruşturmada Alçı, iddiaları yalanladı.
1 ay önce
R.O.K.'ya Tutuklama Kararı
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerini aklama suçlamasıyla R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında önemli tespitler yapıldı. Kütahyalı'nın hesabına 35 milyon TL'den fazla para girişi olduğu belirlendi.
1 ay önce
Gazeteci R.O.K. 'Kara Para Aklama' ve 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonunda Tutuklandı
Adana merkezli operasyonda gazeteci R.O.K. 'kara para aklama' ve 'yasa dışı bahis' gibi suçlamalarla tutuklandı. Kütahyalı, para transferlerinin borç karşılığı olduğunu savundu.
1 ay önce
R.O.K. Tutuklandı
Adana merkezli soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirleri akladığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gazeteci R.O.K. tutuklandı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde para hareketi tespit edildi.
1 ay önce
Cherokee Operasyonu Kapsamında Zanlı Yakalandı
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, uluslararası uyuşturucu çetesi 'Cheroke' ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan zanlı W.A.L. Pendik'te yakalandı. Daha önce tahliye edilen zanlının, kara para aklama faaliyetlerini yönettiği öne sürülüyor.
1 ay önce
R.O.K.'nın Mal Varlığı Soruşturma Kapsamında Gündemde
Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan R.O.K.'nın mal varlığına ilişkin iddialar gündeme geldi. Kütahyalı'nın araçları, daireleri ve tahliye talebi haberin detaylarında.
1 ay önce
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 155 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi: R.O.K. İlk İfadesini Verdi
Adana merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci R.O.K. da şüpheliler arasında yer aldı. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar para hareketliliği tespit edildi.
1 ay önce
64 Şehirde 48 Milyar TL'lik Siber Operasyon Gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı, 64 ilde gerçekleştirdiği siber operasyonda yaklaşık 48 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan şüpheliler yakalandı.
1 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 21 İlde 200 Şüpheli Gözaltında
MASAK raporları doğrultusunda 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar suç geliri aklanırken, 200 şüpheli gözaltına alındı. Yorumcu R.O.K. da operasyonda yakalandı.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: Kara Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis İddiaları
Adana merkezli operasyonda yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçlamalarla R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahyalı'nın hesabına milyonlarca lira giriş çıkış olduğu iddia ediliyor.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: 'Yanlış Anlaşılma Var'
Adana merkezli operasyonda 'yasa dışı bahis', 'dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla ilgili gözaltına alınan R.O.K., ilk açıklamasında 'yanlış anlaşılma' olduğunu belirtti. MASAK raporuna göre hesaplarına milyonlarca lira giriş çıkış olduğu iddia edildi.
1 ay önce
R.O.K. Adana'ya Getirildi: "Yanlış Anlaşılma Var"
Adana merkezli operasyonda gözaltına alınan R.O.K., Adana'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahyalı, "Yanlış anlaşılma var" dedi. MASAK raporunda Kütahyalı'nın hesabına yüksek miktarda para girişi olduğu iddia edildi.
1 ay önce
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı H.B. Hakkında 11 Ay Sonra İddianame Hazırlandı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı H.B. ve 8 kişi hakkında, 11 ay sonra hazırlanan iddianamede rüşvet, kara para aklama ve haksız mal edinme suçlamaları yer aldı. İddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1 ay önce
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8,7 milyar TL'lik suç geliri ele geçirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 8,7 milyar TL'lik suç geliri ele geçirildi.
1 ay önce