Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB'nin aldığı kararla birlikte, şirkete 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni geri alındı. Kararın dayanağını, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri oluşturuyor.
Bu iptal kararından kısa bir süre önce, İstanbul merkezli operasyonlarla yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilen şirket hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan TCMB raporunda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunduğu ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiği belirtildi. Raporda ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksikliklerin tespit edildiği vurgulandı.
Soruşturma çerçevesinde, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli teknik takibe alındı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
