İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında, kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler bulunuyor.
Soruşturma kapsamında 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma, iki Alman vatandaşı tarafından yapılan ihbar üzerine başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden C.T., Ü.İ.A. ve Ç.S. tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması B.Ö.D. ve A.E. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.
Diğer kaynaklarda yer alan bilgilere göre, soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin döviz bürosu bağlantılı olduğu iddia edildi. E.S.'ün 'kara kutusu' olduğu öne sürülen A.E. hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildiği belirtildi.
