İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri B.U. ve A.Ö. ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı N.K. da bulunuyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Soruşturma kapsamında daha önce de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı E.T., Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi E.A., Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi K.A., Tera Portföy Genel Müdürü A.Ö. ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı S.T. gibi isimler gözaltına alınmış ve bu kişilerden bazıları tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin ve yurt dışı para/kripto varlık transferlerinin tespit edilmesini talep etmişti. Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesi istenmişti.
Soruşturma çerçevesinde daha önce de bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan E.Ç. ve K.A. savcılık sorgusu sonrası serbest kalanlar arasındaydı.
